Комитет по безопасности

Комитет по безопасности создан в соответствии с решением Совета директоров от 12.01.2022 (протокол № б/н от 13.01.2022).

С Положением о Комитете по безопасности Совета директоров Общества Вы можете ознакомиться здесь.

Советом директоров 16.06.2023 (протокол № б/н от 19.06.2023) определен количественный состав Комитета по безопасности Совета директоров равным 4 (Четыре) человека.

Советом директоров 13.07.2022 (протокол № б/н от 13.07.2022), 24.08.2022 (протокол № б/н от 24.08.2022) и 16.06.2023 (протокол № б/н от 19.06.2023) избран следующий персональный состав Комитета по безопасности Совета директоров:

1. Королев Дмитрий Валерьевич*, Председатель Комитета по безопасности,
2. Овчинников Вадим Викторович,
3. Селихов Александр Олегович
4. Черемушкина Ольга Олеговна.

* На основании заявления о сложении полномочий (выбытии) Королева Д.В. от 18.12.2023 и в соответствии с п. 6.12. Положения о Комитете по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» (в новой редакции №2) Королев Д.В. с 18.12.2023 считается выбывшим членом Комитета по безопасности (со сложением полномочий Председателя Комитета по безопасности).

Основной целью деятельности Комитета является содействие Совету директоров Общества в эффективном решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, оперативное реагирование на условия, создающие уязвимости корпоративной безопасности Общества в т.ч., но не ограничиваясь, путем выработки и предоставления рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета, а также осуществления взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами и институтами, исполнения отдельных поручений Совета директоров Общества, входящих в компетенцию Комитета.

К основным задачам Комитета относятся:

1. мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, выявление конфликта интересов при осуществлении должностными лицами полномочий в Обществе;
2. выработка и предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по эффективности проводимой внутренней политике Общества в сфере обеспечения корпоративной безопасности;
3. внесение предложений по изменению локальных актов, связанных с обеспечением корпоративной безопасности в деятельности Общества;
4. предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по кадровым решениям в отношении внутренней структуры менеджмента Общества;
5. осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и их должностными лицами, а также представление интересов Общества по поручению Совета директоров перед иными органами федеральной и региональной исполнительной и представительной (законодательной) власти, не включенными в систему правоохранительных органов Российской Федерации;
6. осуществление контроля за корпоративной безопасностью в Обществе, в т.ч. координация деятельности подразделений Общества, отвечающих за корпоративную защиту;
7. предоставление при необходимости рекомендаций Совету директоров Общества по внесению изменений в штатное расписание по направлению корпоративной безопасности Общества.