Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет девять человек.
Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 23 от 01.07.2021):
|
№
п / п |
ФИО
|
Основное место работы
|
|---|---|---|
|
1
|
Пяткин
Дмитрий Юрьевич |
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»
|
|
2
|
Куликова
Светлана Вячеславовна |
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2», заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»
|
|
3
|
Бренчагов
Анатолий Александрович |
Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»
|
|
4
|
Коберман
Леонид Давидович |
Исполнительный директор ООО «РЕМЭКС»
|
|
5
|
Королев
Дмитрий Валерьевич |
Заместитель генерального директора по международно-правовым вопросам ПАО «ТГК-2»
|
|
6
|
Плеханов
Иван Александрович |
Советник генерального директора ПАО «ТГК-2»
|
|
7
|
Ушаков
Александр Владимирович |
Старший вице-президент - директор департамента финансирования промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПАО «Промсвязьбанк»
|
|
8
|
Чжан Вэйвэй
(ZHANG WEIWEI)* |
Директор по Европе Xinjiang TBEA Co. Ltd.
|
|
9
|
Чжан Цинь
(ZHANG QIN)* |
Вице-президент Международного отдела GCL Intelligent Energy Co. Ltd.
|
* На основании заявлений Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN) с 19.05.2022 считаются выбывшими членами Совета директоров Общества.
С Положением о Совете директоров Общества Вы можете ознакомься здесь.
В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров избирается Корпоративный секретарь Общества, действующий в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества, Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденного Советом директоров Общества 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019).
Решением Совета директоров Общества от 29.07.2021 (протокол №б/н от 30.07.2021) Секретарем Совета директоров Общества избрана Дудникова Ольга Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2».
Решением Совета директоров Общества от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) на должность Корпоративного секретаря Общества согласована кандидатура Дудниковой Ольги Викторовны.
С Положением о Корпоративном секретаре Общества Вы можете ознакомься здесь.
