Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет одиннадцать человек.
Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.01.2017 (протокол № 16 от 26.01.2017):
|
№
п / п |
ФИО
|
Место работы
|
|---|---|---|
|
1
|
Селиванов
Константин Валерьевич |
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»,
Советник Генерального директора ООО ТД «Башкирская химия» (основное место работы), Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству) |
|
2
|
Удинцева
Ирина Львовна |
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»,
Генеральный директор ООО «СОВЛИНК» |
|
3
|
Бранис
Александр Маркович |
Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
|
|
4
|
Васюк
Александр Валерьевич |
Директор, телекоммуникации, финансовый сектор, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
|
|
5
|
Ермаков
Виталий Вячеславович |
Руководитель проектов ООО «СОВЛИНК» (по совместительству)
|
|
6
|
Никонов
Михаил Леонидович |
Менеджер проектов Департамента по управлению активами ООО «СОВЛИНК»
|
|
7
|
Плеханов
Иван Александрович |
Специалист Департамента операций на рынке ценных бумаг ООО «КБ Альба Альянс»(основное место работы), менеджер проектов Департамента корпоративных финансов ООО «СОВЛИНК»(по совместительству)
|
|
8
|
Спирин
Денис Александрович |
Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
|
|
9
|
Талмач
Виктор Викторович |
Юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»
|
|
10
|
Филькин
Роман Алексеевич |
Содиректор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
|
|
11
|
Эйхгорн
Александр Вячеславович |
Директор по проектам ООО ВТБ ДЦ
|
С Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества Вы можете ознакомься здесь.
В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров избирается Корпоративный секретарь Общества, действующий в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества, Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2», утвержденного Советом директоров Общества 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005).
Решением Совета директоров Общества от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) Секретарем Совета директоров Общества избрана Дудникова Ольга Викторовна, начальник отдела корпоративного управления управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2».
Решением Совета директоров Общества от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) на должность Корпоративного секретаря Общества согласована кандидатура Дудниковой Ольги Викторовны, начальника отдела корпоративного управления управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2».
С Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества Вы можете ознакомься здесь.
