Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол № 19).

С Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества Вы можете ознакомиться здесь.

09.03.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 10.03.2021) определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров - 3 (Три) человека.

Советом директоров 13.07.2022 (протокол № б/н от 13.07.2022) избран следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров:

1. Шишкина Ольга Александровна*, Председатель Комитета по аудиту,
2. Иванина Анна Анатольевна**,
3. Шумова Светлана Николаевна***.

* На основании заявления о сложении полномочий (выбытии) Шишкиной О.А. от 23.10.2023 и в соответствии с п. 5.12. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (в новой редакции №2) Шишкина О.А. с 24.10.2023 считается выбывшим членом Комитета по аудиту (со сложением полномочий Председателя Комитета по аудиту).

** На основании заявления о сложении полномочий (выбытии) Иваниной А.А. от 18.10.2023 и в соответствии с п. 5.12. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (в новой редакции №2) Иванина А.А. с 19.10.2023 считается выбывшим членом Комитета по аудиту.

*** На основании заявления о сложении полномочий (выбытии) Шумовой С.Н. от 18.10.2023 и в соответствии с п. 5.12. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (в новой редакции №2) Шумова С.Н. с 19.10.2023 считается выбывшим членом Комитета по аудиту.

Основной целью деятельности Комитета является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета.

К основным функциям (компетенции) Комитета относится:

1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая консолидированную, промежуточную и годовую отчетность.
2. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита.
3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита, надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.
4. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции управления рисками и внутреннего контроля и оценка качества выполнения.
5. Обеспечение противодействия недобросовестным действиям работников Общества и оценка качества выполнения.
6. Предоставление в соответствии с внутренними документами Общества и по поручению/обращению Совета директоров (Председателя Совета директоров) заключений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.