16+
О компании

Комитеты при Совете директоров

Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров.

Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

В соответствии с Уставом при Совете директоров Общества могут быть созданы в том числе следующие комитеты:

  1. Комитет по аудиту;
  2. Комитет по надежности;
  3. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  4. Комитет по стратегии и развитию;
  5. Экспертный комитет.

По решению Совета директоров Общества могут быть созданы другие Комитеты Совета директоров.

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества регулируется положениями о Комитетах Совета директоров, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие по ним рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.

В состав Комитетов Совета директоров Общества включаются в количестве не менее 1 (Одного) члена каждого Комитета представители акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Вопросы, связанные с деятельностью Комитетов, но не урегулированные Уставом и положениями о соответствующих Комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.